¿Existen hoy día algunos requisitos especiales para poder abrir una cuenta corriente en una entidad bancaria? |
La adecuada identificación del cliente es hoy día un requisito esencial para la apertura de cuentas bancarias. Adicionalmente, las entidades bancarias están obligadas a recabar del cliente información acerca del uso que se pretende dar a la cuenta y de otros aspectos con objeto de prevenir su posible utilización con fines fraudulentos o de blanqueo de capitales. |