¿Existe algún organismo público encargado de la prevención del blanqueo de capitales?

El impulso y la coordinación de la ejecución de la normativa de prevención del blanqueo de capitales corresponde a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, que es un organismo que depende de la Secretaría de Estado de Economía.

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias está apoyada por la Secretaría de la Comisión y el Servicio Ejecutivo de la Comisión.

La vigilancia y el control de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales corresponde al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (en adelante, el Servicio Ejecutivo).



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